什么钱叫黑钱

一、什么钱叫黑钱

“黑钱”在法律范畴内，通常指经由非法途径而获取的资金。

像通过贩毒、走私、贪污受贿、诈骗、抢劫等这类犯罪行为所获得的钱款，都属于黑钱。

这些钱款的来源不具备合法性，并且往往会对法律秩序、社会公序良俗以及他人的合法权益造成严重的侵害。

在我国的法律体系之下，对于黑钱有着严格的监管与打击举措。

例如反洗钱的相关法律法规，要求金融机构等对可疑的资金交易进行监测、报告，相关部门有权依照法律对黑钱进行调查、冻结、没收等操作，以此来维护金融秩序以及社会的公正。

二、黑钱究竟是如何界定和处置的

“黑钱”在法律上主要涉及洗钱相关问题。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，黑钱通常指通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪所得及其产生的收益。

界定黑钱关键在于审查资金来源的合法性，追踪资金流向及交易背景是否存在违法犯罪关联。

对于黑钱的处置，一旦认定属于黑钱，司法机关会依法采取一系列措施。首先是查封、扣押、冻结相关资金及财物，防止其进一步流转。经审判后，将对黑钱及其产生的收益予以追缴或责令退赔，没收违法所得，同时对涉及洗钱等相关犯罪行为的责任人，根据具体犯罪情节依据刑法给予相应刑事处罚，如有期徒刑、罚金等，以打击和遏制非法资金流转。

三、黑钱该如何通过法律途径认定

“黑钱”通常指的是通过违法犯罪活动获取的资金。认定黑钱主要涉及多个法律层面：

首先，在刑事法律中，《刑法》规定了洗钱罪。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。若明知是这些犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，就可能构成洗钱罪。司法机关会通过调查资金来源、流向、交易记录等证据，确定资金是否源于上述犯罪活动以及后续处理行为是否符合洗钱罪构成要件。

其次，金融监管法规也在黑钱认定中发挥作用。金融机构有义务履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱义务。若资金交易触发可疑标准，金融机构会报告给相关部门进一步核查认定。

当我们探讨什么钱叫黑钱时，除了对黑钱的基本定义有所了解，还存在许多与之紧密相关的要点。黑钱往往涉及违法犯罪活动所产生的资金，而在后续处理中，洗钱行为便是关键一环。洗钱就是通过各种手段将黑钱合法化，这一过程会涉及金融体系的复杂操作。另外，知晓黑钱后不举报也可能面临法律风险。要是你对黑钱的来源认定、洗钱的具体形式，或是不举报黑钱会承担什么后果等问题存在疑问，别再纠结，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解答。

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